證券代碼：001228        證券簡(jiǎn)稱：永泰運(yùn)           公告編號(hào)：2023-002

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

永泰運(yùn)化工物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年1月6日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，董事傅佳琦先生、楊華軍先生、王曉萍女士、陳呂軍先生以通訊表決方式參加了會(huì)議。會(huì)議通知以專人送達(dá)、電子郵件相結(jié)合的方式已于2022年12月 26日向各位董事發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳永夫先生召集和主持，公司監(jiān)事會(huì)主席及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，形成了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度旨在增加公司資金靈活性，儲(chǔ)備可用資金額度，將有助于支持公司業(yè)務(wù)拓展，保障公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。同意公司向上海浦東發(fā)展銀行寧波北侖支行申請(qǐng)不超過人民幣2億元或等值外幣的綜合授信額度，授權(quán)董事長(zhǎng)陳永夫先生及其指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)并簽署一切授信有關(guān)的合同、協(xié)議等文件。授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

　　2、審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳永夫先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)同意聘任韓德功先生為董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。韓德功先生已取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書辭職暨聘任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)：2023-004）、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳永夫先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)同意聘任夏俊清先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書辭職暨聘任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)：2023-004）、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、備查文件

　　1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

　　2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司董事會(huì)

2023年1月7日

　　證券代碼：001228          證券簡(jiǎn)稱：永泰運(yùn)          公告編號(hào)：2023-004

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司

　　關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書辭職

暨聘任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

　　■

　　一、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書辭職情況

永泰運(yùn)化工物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書劉志毅先生遞交的書面辭職報(bào)告。劉志毅先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后不在公司及子公司任職。劉志毅先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在推動(dòng)公司首發(fā)上市工作、公司信息披露、投資者關(guān)系管理、規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)劉志毅先生在任職期間所做的工作及貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉志毅先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　截至本公告日，劉志毅先生未持有公司股份，其不存在股份鎖定承諾。劉志毅先生辭職不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)影響相關(guān)工作的正常進(jìn)行。

　　二、聘任情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年1月6日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》及《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳永夫先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)同意聘任韓德功先生（簡(jiǎn)歷附后）為董事會(huì)秘書；夏俊清先生（簡(jiǎn)歷附后）為財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

截至目前，韓德功先生和夏俊清先生未持有公司股份。韓德功先生已取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書。

上述人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的履職能力。與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不存在《公司法》和《公司章程》等所規(guī)定的的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，非失信被執(zhí)行人。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　三、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號(hào)匯盈大廈6樓

　　辦公電話：0574-27661599

　　傳真：0574-87730966

　　電子郵件：IR@yongtaitrans.com

　　四、備查文件

　　1、辭職報(bào)告；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

　　3、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司董事會(huì)

2023年1月7日

　　董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

　　韓德功先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1989年7月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職于寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、寧波市天普橡膠科技股份有限公司、浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司。

近五年從業(yè)經(jīng)歷如下：2017年1月至2018年9月，擔(dān)任寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司證券專員；2018年9月至2020年2月，擔(dān)任寧波市天普橡膠科技股份有限公司證券事務(wù)代表；2020年2月至2022年11月，擔(dān)任浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司證券與法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人。

韓德功先生未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。韓德功先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，韓德功先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

夏俊清先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年4月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職于華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司、煙臺(tái)港集裝箱碼頭有限公司、天津港海豐保稅物流有限公司、北京豐樹華新管理咨詢有限公司。

近五年從業(yè)經(jīng)歷如下：2017年1月至2022年3月，擔(dān)任天津港海豐保稅物流有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京豐樹華新管理咨詢有限公司投資總監(jiān)。

夏俊清先生未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏俊清先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，夏俊清先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001228          證券簡(jiǎn)稱：永泰運(yùn)     公告編號(hào)：2023-003

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司

　　關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的公告

　　■

永泰運(yùn)化工物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月6日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》，同意公司向上海浦東發(fā)展銀行寧波北侖支行申請(qǐng)不超過人民幣2億元或等值外幣的綜合授信額度。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次授信的基本情況

為滿足公司經(jīng)營(yíng)及更好地保障公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，綜合考慮各借款銀行的業(yè)務(wù)情況，董事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行寧波北侖支行申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣2億元或等值外幣的綜合授信額度。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額以授信額度內(nèi)公司與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。本次事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度的授權(quán)期限為自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年。在以上授信期限內(nèi)，額度可分多次循環(huán)使用。

　　在上述授信額度及期限內(nèi)，公司將授權(quán)董事長(zhǎng)陳永夫先生及其指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)并簽署一切授信有關(guān)的合同、協(xié)議等文件。

　　二、備查文件

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年1月7日

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